那么为啥要洗?我有多少钱直接花不行吗?
如果原本一个原本很平常普通的低收入者,突然暴富,可能不引起你周围之人的注意吗?
人是社会类动物,就算你大手大脚的花钱都没人注意你,不问你钱哪儿来的,但是在暴力机构眼里,你名下突然冒出来的豪车、豪宅、公司以及各种消费记录都可能是你实打实的犯罪证据。别忘了,你明面上只是一个月入刚刚几万的人而已。
除非你不买东西不吃不玩不浪,天天就干攒着。只能像“人民名义”里一样,放冰箱堆满书架过过眼瘾,平时还是面条配咸菜。空有宝山不敢享乐,就问你难不难受?
暴发户是没人管,眼红也就那么回事。可是如果你光爆发了,连户都不知道是啥,就非常扎眼了。别忘了所有东西里都含税!那是国家的钱,平白无故你就有了那么多钱,哪儿来的,你交税了吗?
这时候就会涉及到洗洗钱的问题,为了给你的钱有一个合法途径,也可以让你光明正大的花钱。
事实上,大额现金根本就花不出去。因为没有人敢收啊!搞不好,就成为了洗钱的帮凶!
大额现金交易和可疑交易都是会被上报至反洗钱检测中心的。
普通人想洗,哪怕用你的脑子将你能够想到的所有办法都想到了,却发现你永远过不去其中最重要的一个环节
把现金变成银行上的数字!
是的,把钱合法化一个最重要的环节就是把钱存进银行为我所用,还不会被有关部门请去喝茶。而看似如此简单的事情,操作起来却十分复杂,必须由专业人员来做。的父亲就是专业人员,或者说他认识专业人员,因此总共5亿4000万美元的钱,都交给kiko父亲去洗了。
阿福的1亿4000万美元,都已经被kiko父亲给洗出来了。
除去三层的费用抽层,1亿4000万美元,还剩下了9800万美元。
、黛西,一人就能够分到2450万美元。
分别放置在了瑞士银行的四个秘密账户里面。
瑞士银行有保密制度,现如今还是安全的,可以安心把钱放在里面。
瑞士银行,全称为瑞士联合银行(ubs0),1992年由温特徒儿银行和托根贝格银行合并组成。这所银行,是世界最著名且技术最先进的银行之一,在私人服务方面也居于领先地位,在全球范围内为四百多万的个人和企业服务。
瑞士银行一直被认为是全球最令人信赖的银行,世界上约有四分之一的个人财富被存放在这里,各国政要、商界巨子和演艺明星都把存款放在瑞士而感到放心,这也造就了瑞士闻名于世的金融业。
不过到了08年之后,瑞士银行可就没有了以前的安全性了。
事件起始于2008年9月15日那个黑色的星期一。
瑞士国家虽小,但是其在全球经贸体系中的地位却不容小觑,它与鹰酱和英国鼎足而立,是全球三大金融中心之一。作为瑞士国民生产总值的重要支柱,金融业每年为瑞士财政创造约40亿瑞士法郎(1美元约合16瑞士法郎)的税收,仅次于商业,远远高于医药和机械制造业。凭借着银行保密制度,瑞士银行吸引了大量的境外存款。据今年年初瑞士有关方面估计,瑞士金融业所管理的资产占全球私人总资产的13。也是最著名的避税天堂之一。
而避税天堂向来就是各国政府的眼中钉、肉中刺。
08年,金融风暴和随之而来的大衰退重创了鹰酱经济,大量失业和破产的结果就是鹰酱各级政府都面临着财源枯竭的状况,收不上税成为摆在奥观海面前的最大难题。没用税收,就没用办法社会福利,就没用办法推动各种国内建设,就没用办法支援伊拉克阿富汗前线